Multa de $500 millones a Sarmiento Angulo por eludir control de lavado de activos

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La Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer en su página web la sanción institucional impuesta al Banco de Occidente del Grupo Aval de un monto de 500 millones de pesos por "falencias en la remisión de reportes de operaciones en efectivo e información de operaciones a la Universidad de información y análisis financiero". La entidad de la que es dueño el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo tampoco proporcionó información necesaria a la Fiscalía General de la Nación incumpliendo sus deberes.

Este sería la décimo segunda sanción que se le impone al Banco de Occidente desde el 2001 hasta la actualidad. La Superintendencia Financiera impuso la sanción el 18 de octubre de 2019 pero se reafirmó este 3 de noviembre del 2020. Este fallo en segunda instancia contra el Banco de Occidente se argumenta como “las entidades obligadas deben adoptar medidas de control apropiadas y suficientes para evitar ser usadas en los diferentes actos usados para dar apariencia de legalidad a los bienes de origen ilícito”.