Quince personas fueron capturadas por la Fiscalía como presuntos integrantes de Los Virtuales RJ, una organización que vendió rifas durante cinco años y que, según la investigación, tenía decidido el resultado de cada sorteo antes de ponerlo a la venta. La captura quedó legalizada, los 15 ya fueron imputados y la Fiscalía Primera Seccional de la Unidad de Estructura y Apoyo prepara la solicitud de medida de aseguramiento para que respondan en la cárcel.
El mecanismo, tal como lo reconstruyó la Fiscalía, era sencillo. Los cabecillas grababan cada sorteo con 24 horas de anticipación, con baloteras caseras hechas de plástico y acrílico. Cuando ya sabían qué número había salido, daban la orden de retirar esa boleta del mercado, de manera que el premio mayor nunca podía tener ganador. Entregaban solo premios menores, y a clientes que ellos mismos escogían, para que hubiera quien contara que había ganado y la venta no se detuviera. Según el expediente, el esquema funcionó de 2021 a 2026.
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Las boletas valían entre $500 y $5.000. Los premios anunciados eran carros, motos y dinero en efectivo. Los investigadores estiman que se vendían entre 10.000 y 15.000 diarias, lo que equivale a cerca de $10.974 millones de recaudo al año. Ninguna de las marcas, que se llamaban Rifa El Manantial, Rifa La Fuente, Bono La Bendición, Bingo Familiar Online y Fercho Dinámica Sorteo Virtual, tenía licencia de Coljuegos, de una gobernación o de una alcaldía. Por eso dejaron de pagar más de $3.100 millones anuales que, por mandato constitucional, se destinan a la salud de los colombianos más vulnerables. Las vendían con megáfonos en los barrios, en más de tres docenas de grupos de WhatsApp, en perfiles de Facebook e Instagram y en la página ferchodinamica.co.
La Guajira era el principal territorio de la red: Maicao, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar y Riohacha. Desde Barranquilla, en Atlántico, funcionaba el taller litográfico donde se imprimía el material. La venta llegó además a Magdalena, a Planeta Rica en Córdoba, a Turbo en Antioquia y a Orito en Putumayo. Fuera del país, la Fiscalía asegura que montaron sorteos clandestinos en Brasil y Perú, donde recaudaron reales brasileños, y que sus jefes se desplazaban entre Panamá y Brasil para evitar a las autoridades.
Las ganancias se repartían de forma desigual. La cúpula se quedaba con el 60 %, y los vendedores recibían el 25 %. Al frente estaría Fernando Jesús Escorcia Meléndez, alias Fercho, señalado como líder y financiador, dueño del taller litográfico y promotor de la expansión a Brasil y Perú; la Fiscalía le atribuye movimientos por más de $3.163 millones. Lo acompañaba Jimmy Alberto Bogotá González, alias El Cachaco, cofinanciador y jefe regional en Maicao, con más de $2.930 millones. Ana Milena Romero Daza, alias La Chiqui, era su mano derecha y llevaba las cuentas de la red a través de Nequi; en su cuenta personal aparecen más de $142 millones. Jhonnatan Smit Muñoz Ávila, alias Patrón, dirigía Rifa La Fuente en Fonseca y habría usado el negocio Billares La Estación como fachada, con más de $2.785 millones. Y Lendys Espitia López, la recaudadora principal de esa misma marca en Maicao, concentra la cifra más alta de la investigación: más de $3.185 millones.
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Debajo de ellos había cuatro administradores y operarios. Abrahan José Ferrer Ramos, alias Flaco, administraba en Fonseca y Distracción y movió $901 millones. Fabio José Guanipa Villalobos estaba a cargo de Rifa El Manantial en Maicao ($149 millones). Dimas Jesús Ortiz de la Asunción, alias El Litógrafo, diseñaba, imprimía y ejecutaba los sorteos grabados ($62 millones). Yohandris Muñoz Llorente, alias Motoratón, llevaba papelería, efectivo y premios por Maicao ($68 millones).
La base la completan seis personas. Sandra Milena Velásquez Sánchez y Karla del Valle Silva Lubo, alias Gatica, supervisaban a las vendedoras en Maicao. Nelson Lisande Ferrer Navarro, alias El Viejo, era escrutador y vendedor en Distracción ($270 millones). Wilfredo José Piña Buelvas, alias Orejas, Jennifer Paola García Márquez, alias La Gordita, y María Virginia Ferrer Urdaneta, alias La Chama, vendían en la calle y por redes.
Para llegar a ellos, los investigadores usaron dos agentes encubiertos, 56 compras controladas, 20 interceptaciones, tres allanamientos en Maicao y Distracción y siete extracciones forenses de teléfonos celulares. En los allanamientos se incautaron miles de boletas, talonarios, sellos, megáfonos, camisetas con logos clandestinos y las baloteras con las que se fabricaban los sorteos. A los 15 les imputaron concierto para delinquir, ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, estafa y utilización ilícita de redes de comunicaciones. Todos son presuntos responsables mientras no haya una sentencia en firme.
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